Prevenção de branqueamento de capitais e KYC

A OPEN-BANK-INTER está empenhada na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Este aviso resume as nossas obrigações de prevenção de branqueamento de capitais (AML) e de conhecimento do cliente (KYC).

Diligência devida em relação ao cliente

Antes de abrir uma conta, verificamos a sua identidade através de documentos oficiais e de comprovativo de morada. Podemos solicitar informação adicional para compreender a natureza e a finalidade da relação.

Monitorização contínua

Monitorizamos as transações com base no risco para detetar atividade invulgar ou suspeita, podendo solicitar-lhe que justifique a origem dos fundos.

Obrigações de comunicação

Quando exigido por lei, comunicamos a atividade suspeita às autoridades competentes. Poderemos não estar em condições de o informar quando tal comunicação é efetuada.

Restrições

• Podemos atrasar, congelar ou recusar uma transação que suscite preocupações de conformidade.
• Não abrimos contas para atividades proibidas ou para pessoas sancionadas.

A sua colaboração

Manter a sua informação atualizada e responder prontamente aos nossos pedidos ajuda-nos a proteger a sua conta e a cumprir as nossas obrigações.