Prevención de blanqueo de capitales y KYC

OPEN-BANK-INTER se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este aviso resume nuestras obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).

Diligencia debida del cliente

Antes de abrir una cuenta, verificamos su identidad mediante documentos oficiales y un justificante de domicilio. Podemos solicitar información adicional para comprender la naturaleza y la finalidad de la relación.

Supervisión continua

Supervisamos las transacciones en función del riesgo para detectar actividad inusual o sospechosa, y podemos pedirle que justifique el origen de los fondos.

Obligaciones de notificación

Cuando la ley lo exija, notificamos la actividad sospechosa a las autoridades competentes. Es posible que no podamos informarle cuando se realice dicha notificación.

Restricciones

• Podemos retrasar, congelar o rechazar una transacción que plantee dudas de cumplimiento.
• No abrimos cuentas para actividades prohibidas o personas sancionadas.

Su colaboración

Mantener su información actualizada y responder con prontitud a nuestras solicitudes nos ayuda a proteger su cuenta y a cumplir con nuestras obligaciones.