Antiriciclaggio e KYC

OPEN-BANK-INTER si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La presente informativa riassume i nostri obblighi in materia di antiriciclaggio (AML) e di conoscenza della clientela (KYC).

Adeguata verifica della clientela

Prima di aprire un conto, verifichiamo la Sua identità tramite documenti ufficiali e prova di residenza. Potremmo richiedere ulteriori informazioni per comprendere la natura e lo scopo del rapporto.

Monitoraggio continuo

Monitoriamo le transazioni sulla base del rischio al fine di individuare attività insolite o sospette e potremmo chiederLe di giustificare l'origine dei fondi.

Obblighi di segnalazione

Ove richiesto dalla legge, segnaliamo le attività sospette alle autorità competenti. Potremmo non essere in grado di informarLa quando viene effettuata tale segnalazione.

Restrizioni

• Possiamo ritardare, congelare o rifiutare un'operazione che solleva dubbi in materia di conformità.
• Non apriamo conti per attività vietate o a favore di soggetti sottoposti a sanzioni.

La Sua collaborazione

Mantenere aggiornate le Sue informazioni e rispondere tempestivamente alle nostre richieste ci aiuta a proteggere il Suo conto e ad adempiere ai nostri obblighi.