Antiwitwas en KYC

OPEN-BANK-INTER zet zich in voor het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme. Deze kennisgeving vat onze verplichtingen op het gebied van bestrijding van witwassen (AML) en klantidentificatie (KYC) samen.

Klantenonderzoek

Voordat wij een rekening openen, verifiëren wij uw identiteit aan de hand van officiële documenten en een bewijs van adres. Wij kunnen aanvullende informatie opvragen om de aard en het doel van de relatie te begrijpen.

Voortdurende monitoring

Wij monitoren transacties op risicogevoelige basis om ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen, en wij kunnen u vragen de herkomst van middelen te verantwoorden.

Meldingsverplichtingen

Wanneer de wet dit vereist, melden wij verdachte activiteiten aan de bevoegde autoriteiten. Het is mogelijk dat wij u niet kunnen informeren wanneer een dergelijke melding wordt gedaan.

Beperkingen

• Wij kunnen een transactie die aanleiding geeft tot compliancebezwaren, uitstellen, bevriezen of weigeren.
• Wij openen geen rekeningen voor verboden activiteiten of gesanctioneerde personen.

Uw medewerking

Door uw gegevens actueel te houden en snel te reageren op onze verzoeken, helpt u ons uw rekening te beschermen en aan onze verplichtingen te voldoen.