Geldwäscheprävention & KYC

OPEN-BANK-INTER setzt sich für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Dieser Hinweis fasst unsere Pflichten zur Geldwäscheprävention (AML) und zur Kundenidentifizierung (KYC) zusammen.

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

Vor der Eröffnung eines Kontos überprüfen wir Ihre Identität anhand amtlicher Dokumente und eines Adressnachweises. Wir können zusätzliche Informationen anfordern, um Art und Zweck der Geschäftsbeziehung zu verstehen.

Laufende Überwachung

Wir überwachen Transaktionen risikobasiert, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen, und können Sie bitten, die Herkunft von Geldern nachzuweisen.

Meldepflichten

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, melden wir verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden. Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, Sie über eine solche Meldung zu informieren.

Einschränkungen

• Wir können eine Transaktion, die Compliance-Bedenken aufwirft, verzögern, einfrieren oder ablehnen.
• Wir eröffnen keine Konten für verbotene Aktivitäten oder sanktionierte Personen.

Ihre Mitwirkung

Indem Sie Ihre Daten aktuell halten und zeitnah auf unsere Anfragen reagieren, helfen Sie uns, Ihr Konto zu schützen und unseren Pflichten nachzukommen.