Lutte anti-blanchiment et KYC

OPEN-BANK-INTER s'engage à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La présente note résume nos obligations de lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et de connaissance client (KYC).

Vigilance à l'égard du client

Avant l'ouverture d'un compte, nous vérifions votre identité au moyen de documents officiels et d'un justificatif de domicile. Nous pouvons demander des informations complémentaires pour comprendre la nature et l'objet de la relation.

Surveillance continue

Nous surveillons les opérations selon une approche par les risques afin de détecter toute activité inhabituelle ou suspecte, et nous pouvons vous demander de justifier l'origine des fonds.

Obligations de déclaration

Lorsque la loi l'exige, nous déclarons les activités suspectes aux autorités compétentes. Il se peut que nous ne puissions pas vous informer d'une telle déclaration.

Restrictions

• Nous pouvons différer, geler ou refuser une opération soulevant des préoccupations de conformité.
• Nous n'ouvrons pas de compte pour des activités interdites ou des personnes sous sanctions.

Votre coopération

Tenir vos informations à jour et répondre rapidement à nos demandes nous aide à protéger votre compte et à respecter nos obligations.